Сінгапур VI: примусове виконання, неплатоспроможність і вирішення спорів — частина книги Digital Assets Law in Singapore and Switzerland д-ра Олександра Рессоса (Dr Alexander Ressos).
Сінгапур VI: примусове виконання, неплатоспроможність і вирішення спорів — частина книги Digital Assets Law in Singapore and Switzerland д-ра Олександра Рессоса (Dr Alexander Ressos).
Ця частина належить до книги Digital Assets Law in Singapore and Switzerland д-ра Олександра Рессоса (Dr Alexander Ressos), яку повністю публікуємо тут, розділ за розділом.
Сінгапур VI: примусове виконання, неплатоспроможність і вирішення спорів
П’ять попередніх сінгапурських частин описують, як цифровими активами володіють, як їх ліцензують, оподатковують і очищують від брудних коштів. Ця частина описує, що відбувається, коли щось іде не так. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняАрхітектура законодавства
У Сінгапурі немає кримінального закону про цифрові активи. Правопорушення з токенами переслідують на підставі загального законодавства, написаного для інших цілей, яке з певним напруженням застосовують до нового класу активів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняОбман (cheating)
Обман за ст. 415 вимагає введення особи в оману й спонукання цим обманом, після чого відбувається або нечесне чи шахрайське передання майна, або шкідлива дія чи бездіяльність особи… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняКримінальне порушення довіри та привласнення
Кримінальне порушення довіри за ст. 405 вимагає, щоб особі було довірено майно або владу над ним. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняШахрайство за статтею 424A
Закон про реформу кримінального права 2019 року запровадив ст. 424A за зразком англійського Закону про шахрайство 2006 року, чинну з 1 січня 2020 року. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняНеправомірне використання комп’ютерів
Закон про неправомірне використання комп’ютерів 1993 року (Computer Misuse Act 1993) криміналізує несанкціонований доступ до комп’ютерних матеріалів (ст. 3), доступ з наміром учинити правопорушення (ст. 4) і несанкціоновану модифікацію (ст. 5). Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВідмивання грошей за CDSA
Частина 6 CDSA містить склади злочинів відмивання грошей. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняДіяльність без ліцензії
Стаття 5 Закону про платіжні послуги 2019 року забороняє вести бізнес із надання будь-якого виду платіжних послуг у Сінгапурі без ліцензії чи звільнення. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняРинкові зловживання
Частина 12 Закону про цінні папери та ф’ючерси забороняє фіктивну торгівлю та маніпулювання ринком (ст. 197), ринкову маніпуляцію (ст. 198) і неправдиві чи оманливі заяви (ст. 199). Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВідповідальність компаній і посадових осіб
Сінгапурські закони застосовують послідовний прийом, щоб покладати відповідальність за правопорушення на компанії та їхніх посадових осіб. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЧотири справи, що сформували сінгапурську практику
Terraform Labs Pte Ltd була сінгапурською компанією. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПорівняльний підсумок
Таблиця показує систему, яка карає нечесність суворіше, ніж Швейцарія, і поширюється на необережну участь у відмиванні, яку швейцарське право залишає адміністративним санкціям. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняКарта правозастосування
Швейцарський юрист, звиклий до кантональних прокурорів, федеральної Генеральної прокуратури з визначеним переліком повноважень і окремого підрозділу FINMA з правозастосування, побачить, що сінгапурська… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняДепартамент комерційних справ
CAD — головне відомство з розслідування «білокомірцевих» злочинів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняОфіс звітності про підозрілі операції
STRO отримує повідомлення про підозрілі операції, які CDSA вимагає від кожної особи в ході ведення бізнесу, а також звіти про переміщення готівки та звіти про готівкові операції. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПравозастосування MAS
CPIB підпорядковується безпосередньо Канцелярії прем’єр-міністра й розслідує правопорушення за Законом про запобігання корупції 1960 року. Його значення для цифрових активів вузьке, але реальне. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняКомандування з протидії шахрайству та шахрайство щодо роздрібних клієнтів
Переважна більшість заяв до поліції Сінгапуру, пов’язаних із криптоактивами, стосується шахрайства щодо роздрібних клієнтів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСлідчі органи: Апарат Генерального прокурора
Кримінальний департамент AGC підтримує обвинувачення, Департамент фінансових і технологічних злочинів веде складні комерційні справи, а Департамент міжнародних справ є центральним органом для взаємної правової… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВзаємна правова допомога
Закон про взаємну допомогу у кримінальних справах 2000 року (MACMA) регулює вхідні та вихідні запити Сінгапуру. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЯк насправді відбувається криптовалютне розслідування
Типове розслідування CAD щодо збанкрутілої платформи починається із заяви, часто від кредитора, після чого компанії та її посадовим особам надсилають запит про документи. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСлідчі органи: порівняльні спостереження
Три відмінності між швейцарською та сінгапурською слідчими системами мають практичні наслідки для структурування. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЧому Сінгапур став центром повернення активів
Жертва крадіжки токенів або шахрайства рідко знає на початку, хто заволодів активами і де вони перебувають. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняМайнова основа
Кожен речовий засіб захисту залежить від того, чи є актив майном. Позиція Сінгапуру склалася у три кроки. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняІнструменти тимчасового захисту
Речова судова заборона забороняє відповідачеві розпоряджатися конкретними активами, щодо яких позивач заявляє речову вимогу. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняОстаточний захист і конструктивний траст
Рішення у справі ByBit показує весь шлях. Працівниця підрядника з розрахунку заробітної плати спричинила виплату близько 4,2 млн USDT і певної суми у фіатній валюті на гаманці та рахунки, які вона контролювала. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняДосудовий етап і біржі
Біржі з сінгапурською ліцензією зобов’язані дотримуватися Закону про платіжні послуги, Повідомлення MAS PSN02 щодо протидії відмиванню грошей і власних умов обслуговування. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПримусове виконання судового рішення щодо токенів
Судове рішення про стягнення грошової суми виконують відповідно до O 22 Правил судочинства 2021 року (Rules of Court 2021) наказом про виконання щодо арешту й продажу майна, звернення стягнення на борги або передання рухомого майна. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВзаємодія зі швейцарським арештом
Транскордонне повернення активів між хабами зазвичай потребує обох правових систем. Сінгапурський суд забезпечує розкриття інформації та речове заморожування на біржах. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВитрати, фінансування та реалістичні очікування
Тимчасовий захист у Сінгапурі коштує дорого. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВісімнадцять місяців, що створили право
З липня 2022 року до кінця 2023 року Загальне відділення Високого суду, майже в кожній справі в особі судді Аедіта Абдулли (Aedit Abdullah J), розглянуло п’ять справ про неплатоспроможність у сфері цифрових активів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняІнструменти IRDA
A company that proposes or intends to propose a compromise or arrangement with its creditors may apply under s 64 IRDA for orders restraining winding-up resolutions, the appointment of receivers,… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняНеплатоспроможність і реструктуризація: справи
Vauld, платформа криптокредитування, що обслуговувала переважно роздрібних клієнтів з Індії та Південно-Східної Азії, 4 липня 2022 року призупинила виведення коштів і через свою сінгапурську операційну компанію Defi Payments Pte Ltd… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВимога клієнта: траст чи ні
У кожній справі про неплатоспроможність платформи те, що отримає клієнт, залежить від одного питання. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСхеми врегулювання для платформ
Схема врегулювання (scheme of arrangement) за ст. 210 Закону про компанії 1967 року з урахуванням частини 5 IRDA зобов’язує всіх кредиторів класу, якщо більшість за кількістю, що представляє три чверті за вартістю тих, хто голосує… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняТранскордонні аспекти
Швейцарський кредитор сінгапурської платформи може заявити вимогу в сінгапурській ліквідації чи схемі без жодного швейцарського провадження. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняОбов’язки директорів у зоні неплатоспроможності
Сінгапурські директори, які продовжують вести діяльність, коли компанія неплатоспроможна, несуть відповідальність за протиправне ведення діяльності (wrongful trading) за ст. 239 IRDA, що застосовується, коли компанія бере на себе борги без розумних… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВибір суду
Спір щодо цифрових активів, пов’язаний із Сінгапуром, можна розглянути в трьох місцях сінгапурської судової системи. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЗагальне відділення Високого суду
Загальне відділення має юрисдикцію щодо відповідача, якому документи вручено в Сінгапурі або який підкорився юрисдикції суду. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСінгапурський міжнародний комерційний суд
SICC створено 2015 року як відділення Загального відділення для розгляду міжнародних комерційних спорів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПідстави позову та засоби захисту
Більшість спорів із платформами — договірні вимоги: неповернення депонованих токенів, неправомірна ліквідація маржинальної позиції, відмова виконати виведення коштів, порушення договору купівлі токенів або SAFT. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПроцедура на практиці
Спірна комерційна вимога в Загальному відділенні проходить шлях від подання до рішення приблизно за дванадцять–вісімнадцять місяців: єдину заяву до судового розгляду розглядають протягом перших шести місяців, а… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПримусове виконання проти швейцарських відповідачів
A Singapore judgment against a Swiss-domiciled defendant is recognised in Switzerland under Arts 25–27 PILA if the Singapore court had jurisdiction under Swiss indirect-jurisdiction rules, the… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСудові спори проти платформ, протоколів і DAO
Вимога до ліцензованої сінгапурської біржі — це вимога до Pte Ltd із зареєстрованим офісом, ліцензією MAS та аудиторами. Її вручають за зареєстрованою адресою, а захист веде адвокат. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЦивільні спори: порівняльні спостереження
Сінгапурський цивільний процес дає позивачеві у сфері цифрових активів три речі, яких не дає швейцарський: тимчасові заходи проти третіх осіб у стислі строки, примусове розкриття інформації сторонами та… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЧому в документації щодо токенів переважає арбітраж
Більшість договорів купівлі токенів, SAFT, договорів маркетмейкінгу, договорів зберігання для інституційних клієнтів і умов обслуговування великих бірж передбачають арбітраж. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПравова база
Закон про міжнародний арбітраж 1994 року (International Arbitration Act 1994, IAA) надає чинності Типовому закону ЮНСИТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж для міжнародних арбітражів із місцем у Сінгапурі, а також Нью-Йоркській… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняSIAC і Регламент 2025 року
SIAC засновано 1991 року, і нині він входить до п’ятірки найпопулярніших арбітражних установ світу: останніми роками він отримує понад 600 нових справ на рік, здебільшого без жодної сінгапурської сторони. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВиконання рішень проти швейцарських сторін
Швейцарія і Сінгапур є учасниками Нью-Йоркської конвенції без застережень про взаємність чи комерційний характер спорів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняМедіація
Сінгапурський міжнародний центр медіації (SIMC) засновано 2014 року. Він проводить медіацію за власним регламентом, часто в поєднанні з арбітражем SIAC за протоколом Arb-Med-Arb. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЗастереження про вирішення спорів між двома центрами
Сторона, яка складає застереження про вирішення спорів для швейцарсько-сінгапурського договору щодо цифрових активів, має чотири реалістичні варіанти: Торговельний суд Цюриха (Handelsgericht), SICC, арбітраж SIAC із місцем у Сінгапурі та Швейцарський регламент… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняОнлайн- та ончейн-вирішення спорів
Децентралізовані протоколи вирішення спорів, як-от Kleros і Aragon Court, вирішують спори силами журі з власників токенів, які стейкають токени й голосують, а смартконтракт виконує ухвалене рішення. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняMAS як орган примусу
MAS забезпечує дотримання законів, які адмініструє, за допомогою поступового набору інструментів: наглядових попереджень і доган, розпоряджень і умов, компромісного врегулювання правопорушень, цивільних штрафів, заборонних наказів… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСанкції
Більшість законів, які адмініструє MAS, дозволяють йому компромісно врегулювати правопорушення: MAS приймає суму, що не перевищує половини максимального штрафу, або встановлену суму і натомість відмовляється від кримінального переслідування. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЛіцензовані учасники та практика примусових заходів щодо них
MAS публікує Financial Institutions Directory — реєстр усіх ліцензованих і звільнених від ліцензування фінансових установ із функцією пошуку. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняМежі дії Закону про фінансові послуги та ринки
Закон про фінансові послуги та ринки 2022 року (FSMA) розширив повноваження MAS щодо примусового забезпечення у трьох напрямах, важливих для цифрових активів. Він запровадив гармонізований режим заборонних наказів, описаний вище. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняНалежна правова процедура і судовий контроль
Примусові заходи MAS мають адміністративний характер, тож гарантії тут — гарантії адміністративного права. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЗвіти про заходи примусу за 2023–2026 роки та що вони показують
Звіт MAS про примусові заходи за період із липня 2022 до грудня 2023 року зафіксував дії щодо Three Arrows, компромісне врегулювання з кількома ліцензіатами за порушення у сфері протидії відмиванню грошей і заборонні накази… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВзаємодія зі швейцарським наглядом
Швейцарсько-сінгапурська група перебуває під наглядом з обох боків, і наглядові органи спілкуються між собою. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЗавершальна порівняльна примітка
Системи примусу двох центрів відображають характер кожного з правопорядків. Read more