Сінгапур переслідує нечесність і ринкові зловживання на підставі загальних законів. Зібрані тут статті пояснюють шахрайське введення в оману (cheating), кримінальне порушення довіри (criminal breach of trust), шахрайство за статтею 424A Кримінального кодексу 1871 року (Penal Code 1871), неправомірне використання комп’ютерів, відмивання грошей за Законом 1992 року, діяльність без ліцензії, ринкові зловживання та відповідальність компаній і посадових осіб. Вони також описують правоохоронні органи та те, як насправді відбувається розслідування. Справи стосуються токенів, а склади злочинів мають загальний характер.
У Сінгапурі немає окремого кримінального закону про цифрові активи. Кримінальний кодекс 1871 року (Penal Code 1871) містить склади злочинів, пов’язаних із нечесністю, а з 2020 року — й окремий склад шахрайства. Закон про неправомірне використання комп’ютерів 1993 року (Computer Misuse Act 1993) охоплює несанкціонований доступ. Закон про корупцію, обіг наркотиків та інші тяжкі злочини (конфіскація доходів) 1992 року (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992) містить склади відмивання грошей і механізм конфіскації.
Частина 12 Закону про цінні папери та ф’ючерси 2001 року (Securities and Futures Act 2001) забороняє фіктивну торгівлю, маніпулювання ринком, оманливі заяви та інсайдерську торгівлю.
Посадова особа, яка дала згоду на злочин компанії або потурала йому, може нести відповідальність разом із компанією за регуляторними законами. Тому внутрішній контроль і чіткий план реагування важливі для керівництва.
Якщо гроші втрачено, книга пояснює цивільно-правові інструменти в розділах про тимчасові заходи та перші години відстеження активів. Там же описано органи, що проводять розслідування.
Почніть із архітектури законодавства, відповідальності компаній і посадових осіб або карти правозастосування.
Правозастосування: відповідальність компаній, угоди про відстрочення кримінального переслідування та транскордонна співпраця
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиКримінальна відповідальність компаній
Кримінальне право Сінгапуру не містить загального положення, присвяченого кримінальній відповідальності компаній. Воно охоплює компанії через визначення. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиУгоди про відстрочення кримінального переслідування
Перше велике врегулювання Сінгапуру з компанією щодо підкупу за кордоном відбулося ще до того, як з’явився режим відстрочення кримінального переслідування. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиВзаємна правова допомога та екстрадиція
Закон про взаємну допомогу у кримінальних справах 2000 року (MACMA) — головний закон про співпрацю з іноземними прокурорами. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПовернення активів і конфіскація
CDSA дозволяє суду за заявою державного обвинувача (Public Prosecutor) ухвалювати накази про конфіскацію щодо осіб, засуджених за торгівлю наркотиками чи тяжкі злочини. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПаралельні провадження в кількох юрисдикціях
Справа Keppel 2017 року — головний сінгапурський приклад скоординованого врегулювання з кількома державами. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПравозастосування: відповідальність компаній, угоди про відстрочення кримінального переслідування та транскордонна співпраця: практичні наслідки
Для компанії із Сінгапуру головний урок справ Keppel і Seatrium полягає в тому, що результат визначають самоповідомлення та співпраця. Обидві компанії отримали врегулювання без судового розгляду. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПорівняння з Женевою та іншими центрами
Швейцарія запровадила кримінальну відповідальність юридичних осіб 1 жовтня 2003 року нормою, яка нині міститься у статті 102 Кримінального кодексу. Швейцарське правило вужче й конкретніше за сінгапурський підхід. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПравозастосування: відповідальність компаній, угоди про відстрочення кримінального переслідування та транскордонна співпраця: стислий виклад
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСінгапур VI: примусове виконання, неплатоспроможність і вирішення спорів
П’ять попередніх сінгапурських частин описують, як цифровими активами володіють, як їх ліцензують, оподатковують і очищують від брудних коштів. Ця частина описує, що відбувається, коли щось іде не так. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняАрхітектура законодавства
У Сінгапурі немає кримінального закону про цифрові активи. Правопорушення з токенами переслідують на підставі загального законодавства, написаного для інших цілей, яке з певним напруженням застосовують до нового класу активів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняОбман (cheating)
Обман за ст. 415 вимагає введення особи в оману й спонукання цим обманом, після чого відбувається або нечесне чи шахрайське передання майна, або шкідлива дія чи бездіяльність особи… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняКримінальне порушення довіри та привласнення
Кримінальне порушення довіри за ст. 405 вимагає, щоб особі було довірено майно або владу над ним. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняШахрайство за статтею 424A
Закон про реформу кримінального права 2019 року запровадив ст. 424A за зразком англійського Закону про шахрайство 2006 року, чинну з 1 січня 2020 року. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняНеправомірне використання комп’ютерів
Закон про неправомірне використання комп’ютерів 1993 року (Computer Misuse Act 1993) криміналізує несанкціонований доступ до комп’ютерних матеріалів (ст. 3), доступ з наміром учинити правопорушення (ст. 4) і несанкціоновану модифікацію (ст. 5). Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВідмивання грошей за CDSA
Частина 6 CDSA містить склади злочинів відмивання грошей. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняДіяльність без ліцензії
Стаття 5 Закону про платіжні послуги 2019 року забороняє вести бізнес із надання будь-якого виду платіжних послуг у Сінгапурі без ліцензії чи звільнення. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняРинкові зловживання
Частина 12 Закону про цінні папери та ф’ючерси забороняє фіктивну торгівлю та маніпулювання ринком (ст. 197), ринкову маніпуляцію (ст. 198) і неправдиві чи оманливі заяви (ст. 199). Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВідповідальність компаній і посадових осіб
Сінгапурські закони застосовують послідовний прийом, щоб покладати відповідальність за правопорушення на компанії та їхніх посадових осіб. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЧотири справи, що сформували сінгапурську практику
Terraform Labs Pte Ltd була сінгапурською компанією. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПорівняльний підсумок
Таблиця показує систему, яка карає нечесність суворіше, ніж Швейцарія, і поширюється на необережну участь у відмиванні, яку швейцарське право залишає адміністративним санкціям. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняКарта правозастосування
Швейцарський юрист, звиклий до кантональних прокурорів, федеральної Генеральної прокуратури з визначеним переліком повноважень і окремого підрозділу FINMA з правозастосування, побачить, що сінгапурська… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняДепартамент комерційних справ
CAD — головне відомство з розслідування «білокомірцевих» злочинів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняОфіс звітності про підозрілі операції
STRO отримує повідомлення про підозрілі операції, які CDSA вимагає від кожної особи в ході ведення бізнесу, а також звіти про переміщення готівки та звіти про готівкові операції. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняПравозастосування MAS
CPIB підпорядковується безпосередньо Канцелярії прем’єр-міністра й розслідує правопорушення за Законом про запобігання корупції 1960 року. Його значення для цифрових активів вузьке, але реальне. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняКомандування з протидії шахрайству та шахрайство щодо роздрібних клієнтів
Переважна більшість заяв до поліції Сінгапуру, пов’язаних із криптоактивами, стосується шахрайства щодо роздрібних клієнтів. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСлідчі органи: Апарат Генерального прокурора
Кримінальний департамент AGC підтримує обвинувачення, Департамент фінансових і технологічних злочинів веде складні комерційні справи, а Департамент міжнародних справ є центральним органом для взаємної правової… Read more Сінгапур · ПравозастосуванняВзаємна правова допомога
Закон про взаємну допомогу у кримінальних справах 2000 року (MACMA) регулює вхідні та вихідні запити Сінгапуру. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняЯк насправді відбувається криптовалютне розслідування
Типове розслідування CAD щодо збанкрутілої платформи починається із заяви, часто від кредитора, після чого компанії та її посадовим особам надсилають запит про документи. Read more Сінгапур · ПравозастосуванняСлідчі органи: порівняльні спостереження
Три відмінності між швейцарською та сінгапурською слідчими системами мають практичні наслідки для структурування. Read more