Карта правозастосування

Читати PDF-версію (3 сторінок)

Швейцарський юрист, звиклий до кантональних прокурорів, Федеральної прокуратури з визначеним переліком повноважень і окремого підрозділу FINMA з правозастосування, побачить, що сінгапурська карта правозастосування простіша на папері й тісніше переплетена на практиці. Кримінальне розслідування фінансових злочинів зосереджене в Департаменті комерційних справ (CAD) Поліції Сінгапуру. Кримінальне переслідування — монополія Генерального прокурора як публічного обвинувача, яку він здійснює через Апарат Генерального прокурора (AGC). Регуляторне правозастосування належить до компетенції MAS. Бюро з розслідування корупційних практик (CPIB) розслідує корупцію. Офіс звітності про підозрілі операції (STRO), сінгапурський підрозділ фінансової розвідки, входить до складу CAD. З 2015 року MAS і CAD проводять спільні розслідування ринкових зловживань. З 2022 року Командування з протидії шахрайству (Anti-Scam Command) координує реагування поліції на шахрайство щодо роздрібних клієнтів, на яке припадає більшість заяв до поліції, пов’язаних із криптоактивами.¹

Конституційною підставою є ст. 35(8) Конституції, яка наділяє Генерального прокурора повноваженням на власний розсуд порушувати, вести або припиняти будь-яке провадження щодо будь-якого злочину. Приватне обвинувачення можливе лише щодо незначних правопорушень у Державних судах (State Courts). Тому жертва шахрайства з токенами не має прямого шляху до кримінального суду. Вона звертається до поліції, яка вирішує, чи розслідувати справу, а AGC вирішує, чи висувати обвинувачення. Для повернення активів це означає, що цивільний шлях, описаний у розділі III, часто швидший і більше залежить від самої жертви.

Примітки

Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, опис організаційної структури; домовленість MAS і CAD про спільні розслідування, оголошена 17 березня 2015 р.; Anti-Scam Command створено 22 березня 2022 р. ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.