Звіти про заходи примусу за 2023–2026 роки та що вони показують

Читати PDF-версію (3 сторінок)

Звіт Управління грошово-кредитного регулювання Сінгапуру (MAS) про заходи примусу за період з липня 2022 до грудня 2023 року зафіксував дії щодо Three Arrows, компромісне врегулювання з кількома ліцензіатами за порушення у сфері протидії відмиванню грошей і заборонні накази щодо осіб, засуджених за правопорушення, пов’язані з неліцензованим токен-бізнесом. Звіт за 2024 рік — середину 2025 року відобразив перший повний період нагляду за ліцензованими постачальниками послуг із цифровими платіжними токенами та підготовку до набуття чинності режиму Закону про фінансові послуги та ринки (FSMA). Звіти також містять статистику середнього строку від розслідування до санкції, який у складних справах сягає двох-трьох років.¹

Прочитані разом, звіти показують регулятора, який використовує ліцензованих учасників як основний канал примусу, а межі регулювання вважає справою Investor Alert List і поліції. Наскільки мені відомо, MAS не подавало позову про цивільний штраф за маніпулювання ринком токенів і не відкликало ліцензії на послуги з цифровими платіжними токенами через порушення правил поведінки. Не оприлюднило воно й компромісного врегулювання за порушення заходів щодо доступу споживачів у розмірі, який міг би стримати велику біржу. Отже, ризик примусових заходів для ліцензованої сінгапурської компанії у сфері цифрових активів зосереджений у трьох сферах: дотриманні вимог щодо протидії відмиванню грошей, управлінні технологічними ризиками та чесності у стосунках з MAS. Догана і заборонні накази у справі Three Arrows показують, що найсуворіше MAS карає за неправдиву інформацію, надану регулятору.

Примітки

MAS Enforcement Report July 2022 – December 2023 і MAS Enforcement Report January 2024 – June 2025. ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.