Торговельне фінансування, шахрайство і ризики — частина книги Singapore as an International Financial Centre д-ра Олександра Рессоса (Dr Alexander Ressos).
Частина H присвячена фінансуванню торгівлі, шахрайствам, що сколихнули сектор, і правовим режимам щодо відмивання грошей, санкцій та примусового виконання.
Ця частина належить до книги Singapore as an International Financial Centre д-ра Олександра Рессоса (Dr Alexander Ressos), яку повністю публікуємо тут, розділ за розділом.
Торговельне фінансування в Сінгапурі
Партія мазуту, завантажена на терміналі острова Джуронг, партія індонезійського енергетичного вугілля, продана електростанції на півдні Китаю, вантаж пальмової олії до Індії: кожна з цих… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиТрансакційне торговельне фінансування
Ключова ідея трансакційного торговельного фінансування проста. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиКредитування під базу запозичення та структуроване фінансування сировинної торгівлі
Великі й середні торговельні доми рідко фінансують свій бізнес угода за угодою. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиРоль місцевих та іноземних банків
Три сінгапурські банківські групи — DBS, OCBC і UOB — мають глибоке коріння в торговельному фінансуванні. OCBC походить від китайських банків початку XX століття, історію яких простежує розділ B.III. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиЦифровізація торговельних документів
Міжнародна торгівля досі значною мірою працює на папері. Одна поставка може потребувати десятків документів, багато з яких — оригінали, що їх доводиться пересилати кур’єром між континентами. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиВідступ кредиторів після 2020 року
2020 рік став найгіршим у новітній історії сінгапурського ринку торговельного фінансування. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиТорговельне фінансування в Сінгапурі: практичні наслідки
Трейдер, який сьогодні шукає фінансування в Сінгапурі, має бути готовим до перевірки корпоративного управління та контролю, що значно глибша за перевірку десятирічної давності. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиТорговельне фінансування в Сінгапурі: порівняння з Женевою
Женева і Сінгапур — два провідні центри торговельного фінансування сировини поза Лондоном зі спільними банками, інструментами та судовою практикою. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиТорговельне фінансування в Сінгапурі: стислий виклад
Trade finance in Singapore rests on self-liquidating credit secured on identified goods, delivered through documentary credits, collections, trust receipts, guarantees and receivables finance, and… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиКрахи 2020 року: Hin Leong, Agritrade і ZenRock
У першій половині 2020 року за кілька місяців один за одним збанкрутували три сінгапурські сировинні трейдери. Agritrade International, торговельний дім пальмової олії та вугілля, збанкрутував у лютому. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиHin Leong Trading
Hin Leong Trading was founded in 1963 by Lim Oon Kuin, a migrant from Fujian who began his business by delivering diesel to fishing boats and grew it into one of the largest independent oil traders… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиAgritrade International
Agritrade International розпочала діяльність 1979 року як сімейна компанія з торгівлі пальмовою олією, а згодом поширила її на вугілля. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиZenRock Commodities Trading
ZenRock заснувала в Сінгапурі 2014 року група досвідчених нафтотрейдерів, серед них Се Чунь і Тоні Лінь. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиНеплатоспроможність, кримінальні провадження та збитки банків
У всіх трьох випадках суди застосували судове управління (judicial management) — сінгапурську процедуру, за якої незалежний фахівець із неплатоспроможності перебирає управління компанією, щоб зберегти її бізнес або… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиУроки для контролю та дью-ділідженс
Влада відреагувала через банківську галузь і не стала ухвалювати нового законодавства. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиКрах 2020 року: Hin Leong, Agritrade і ZenRock: порівняння з Женевою
Справи про шахрайство 2020 року сталися в Сінгапурі та Дубаї, але їхні витрати лягли на банки кількох фінансових центрів, зокрема Женеви. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиКрах 2020 року: Hin Leong, Agritrade і ZenRock: стислий виклад
У першій половині 2020 року Agritrade International, Hin Leong Trading і ZenRock Commodities Trading збанкрутували на тлі звинувачень у тому, що отримували банківське фінансування за допомогою фальсифікованої звітності, підроблених або… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПротидія відмиванню грошей: CDSA, повідомлення MAS та оцінки FATF
Фінансовий центр, який приймає гроші з усього світу, має вміти пояснити, звідки ці гроші. Сінгапур вибудовував свою відповідь шарами понад три десятиліття. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиЗакон про корупцію, незаконний обіг наркотиків та інші тяжкі злочини (конфіскація доходів)
У короткій назві CDSA зазначено 1992 рік. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПовідомлення MAS щодо належної перевірки клієнтів
CDSA визначає для всіх, чого робити не можна. Превентивні обов’язки фінансових установ містяться в окремому зводі правил, які MAS видає для кожного сектору. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПовідомлення про підозрілі операції
Обов’язок повідомляти про підозри — загальний обов’язок кримінального права, закріплений у статті 45 CDSA. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиВзаємні оцінки FATF
Сінгапур приєднався до FATF 1992 року, через три роки після її заснування. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиРеформи після 2023 року
Арешти 15 серпня 2023 року та вилучення активів на понад три мільярди доларів, розглянуті в розділі E.VI, відбулися незадовго до виїзної перевірки FATF. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПротидія відмиванню грошей: CDSA, повідомлення MAS та оцінки FATF: практичні наслідки
Для банків та інших установ реформи після 2023 року означають, що наглядові органи тепер прискіпливіше перевіряють якість упровадження, ніж саму наявність політик. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПротидія відмиванню грошей: CDSA, повідомлення MAS та оцінки FATF: порівняння з Женевою
Женева і Сінгапур застосовують ті самі Рекомендації FATF, але починали з різних позицій. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПротидія відмиванню грошей: CDSA, повідомлення MAS та оцінки FATF: стислий виклад
Сінгапур криміналізує відмивання грошей у CDSA — законі 1992 року, який нині охоплює тяжкі злочини, вчинені в країні чи за кордоном, зокрема податкові злочини з 2013 року та іноземні екологічні злочини… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиСанкції та експортний контроль: заходи ООН, Росія і вторинні санкції
Торговельний хаб живе завдяки свободі руху товарів, суден і платежів. Санкції існують, щоб частину з них зупинити. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиСанкції ООН у сінгапурському праві
Сінгапур дотримується дуалістичної традиції загального права. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиЗаходи Сінгапуру проти Росії з 2022 року
24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиСанкції США та Європи і сфера їхньої дії
Офіційна позиція зрозуміла. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПеревантаження із судна на судно, тіньові флоти та морський ризик
Сінгапур — найбільший у світі порт бункерування й один із головних центрів зберігання та змішування нафти, як описують розділи G.II і G.III. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиКонтроль за стратегічними товарами
Контроль за військовими товарами й товарами подвійного призначення старший за заходи проти Росії. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиСанкції та експортний контроль: заходи ООН, Росія і вторинні санкції: практичні наслідки
Для банків сінгапурське санкційне право відносно просте. Основну складність створює комерційний тиск іноземних санкцій. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиСанкції та експортний контроль: заходи ООН, Росія і вторинні санкції: порівняння з Женевою, Гонконгом і Дубаєм
Контраст із Женевою очевидний. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиСанкції та експортний контроль: заходи ООН, Росія і вторинні санкції: стислий виклад
Singapore gives effect to the sanctions of the United Nations Security Council through the United Nations Act 2001, regulations of the Monetary Authority under the Financial Services and Markets Act… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПравозастосування: відповідальність компаній, угоди про відстрочення кримінального переслідування та транскордонна співпраця
On 24 April 2026 the General Division of the High Court of Singapore declared that a deferred prosecution agreement between the Public Prosecutor and Seatrium Limited, the former Sembcorp Marine,… Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиКримінальна відповідальність компаній
Кримінальне право Сінгапуру не містить загального положення, присвяченого кримінальній відповідальності компаній. Воно охоплює компанії через визначення. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиУгоди про відстрочення кримінального переслідування
Перше велике врегулювання Сінгапуру з компанією щодо підкупу за кордоном відбулося ще до того, як з’явився режим відстрочення кримінального переслідування. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиВзаємна правова допомога та екстрадиція
Закон про взаємну допомогу у кримінальних справах 2000 року (MACMA) — головний закон про співпрацю з іноземними прокурорами. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПовернення активів і конфіскація
CDSA дозволяє суду за заявою державного обвинувача (Public Prosecutor) ухвалювати накази про конфіскацію щодо осіб, засуджених за торгівлю наркотиками чи тяжкі злочини. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПаралельні провадження в кількох юрисдикціях
Справа Keppel 2017 року — головний сінгапурський приклад скоординованого врегулювання з кількома державами. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПравозастосування: відповідальність компаній, угоди про відстрочення кримінального переслідування та транскордонна співпраця: практичні наслідки
Для компанії із Сінгапуру головний урок справ Keppel і Seatrium полягає в тому, що результат визначають самоповідомлення та співпраця. Обидві компанії отримали врегулювання без судового розгляду. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПорівняння з Женевою та іншими центрами
Швейцарія запровадила кримінальну відповідальність юридичних осіб 1 жовтня 2003 року нормою, яка нині міститься у статті 102 Кримінального кодексу. Швейцарське правило вужче й конкретніше за сінгапурський підхід. Read more Сінгапур · Торговельне фінансування та ризикиПравозастосування: відповідальність компаній, угоди про відстрочення кримінального переслідування та транскордонна співпраця: стислий виклад
Singapore law treats companies as persons capable of committing almost any offence and attributes to them the conduct and knowledge of their directors, employees and agents under the common law… Read more