Крах 2020 року: Hin Leong, Agritrade і ZenRock: стислий виклад

Читати PDF-версію (2 сторінок)

У першій половині 2020 року Agritrade International, Hin Leong Trading і ZenRock Commodities Trading збанкрутували на тлі звинувачень у тому, що вони отримували банківське фінансування за допомогою сфальсифікованої звітності, підроблених або повторно використаних коносаментів, дублікатів рахунків-фактур і кругових угод. Hin Leong, найбільша справа, звернулася по захист 17 квітня 2020 року з боргами близько 3,85 млрд доларів США перед 23 кредиторами, після того як її засновник розкрив приблизно 800 млн доларів США прихованих збитків. Agritrade заборгувала близько 1,55 млрд доларів США, а щодо ZenRock у травні 2020 року на вимогу HSBC запровадили судове управління. Кримінальні суди призначили показові покарання: двадцять років фінансовому директору Agritrade і сімнадцять з половиною років засновнику Hin Leong, які в апеляції зменшили до тринадцяти з половиною. Засновника Agritrade повернули з Китаю, і в грудні 2025 року йому висунули обвинувачення. У цивільних судах банки, які тримали оригінали коносаментів або відмовилися платити, здебільшого вигравали. Банки, що платили під гарантійні листи чи покладалися на дебіторську заборгованість позичальника, програвали, а вимогу до аудитора Hin Leong щодо торговельних збитків у липні 2026 року відхилили. Банки й влада відповіли галузевим кодексом 2020 року, Реєстром торговельного фінансування 2023 року та інструментом перевірки коносаментів 2025 року. Ця відповідь організованіша за добровільні галузеві настанови Женеви й відображає погляд Сінгапуру на репутацію ринку як на суспільне надбання.

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.