Проблема та відповідь Сінгапуру

Читати PDF-версію (3 сторінок)

Переказ у блокчейні не може скасувати ні відправник, ні банк одержувача, ні суд. Після підтвердження транзакції усунути її наслідки можна лише двома способами: переконати одержувача повернути активи або отримати судовий наказ проти одержувача чи проти особи, у якої тепер перебувають ці активи або доходи від них. Сінгапур став однією з найефективніших юрисдикцій для другого шляху, і на те є три причини. Його суди швидко надають тимчасові речові засоби захисту та заморожування активів, зокрема проти відповідачів, яких неможливо назвати. Кілька найбільших бірж мають сінгапурські підрозділи, щодо яких можна отримати накази про розкриття інформації. Крім того, суди визнали, що криптоактиви є майном, тож доступний увесь інструментарій права справедливості — конструктивний траст і простеження активів (tracing). У цьому розділі цей інструментарій викладено в тому порядку, у якому ним користується практикуючий юрист: від перших годин після втрати до примусового виконання остаточного судового рішення.

Справи поділяються на чотири фактичні моделі. Перша — крадіжка сторонньою особою, яка заволоділа приватним ключем, як у справі CLM v CLN, де злодій дізнався комбінацію сейфа власника.¹ Друга — привласнення інсайдером, який має доступ до системи, що контролює перекази, як у справі ByBit v Ho Kai Xin.² Третя — індукований переказ, коли жертва добровільно надсилає активи шахраєві, який видає себе за інвестиційну платформу, романтичного партнера чи податковий орган. Четверта — помилковий переказ на неправильну адресу або в неправильній сумі, без жодної нечесності. Підстави позову в цих чотирьох моделях різняться, але тимчасові засоби захисту та простеження активів здебільшого однакові.

Примітки

CLM v CLN and others [2022] SGHC 46, п. [17]–[20]. ↩
ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others [2023] SGHC 199, п. [7]–[12]. ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.