Департамент комерційних справ і STRO

Читати PDF-версію (3 сторінок)

Департамент комерційних справ (Commercial Affairs Department, CAD) — спеціалізований підрозділ Поліції Сінгапуру з протидії економічній («білокомірцевій») злочинності. Він розслідує шахрайство, обман, кримінальне порушення довіри, ринкові зловживання, відмивання грошей і неліцензовану фінансову діяльність, пов’язані з цифровими активами. З 2015 року CAD і MAS проводять спільні розслідування ринкових зловживань відповідно до Закону про цінні папери та ф’ючерси (Securities and Futures Act, SFA). Згодом цю схему поширили на справи за Законом про платіжні послуги (Payment Services Act, PSA). CAD вів сінгапурські розслідування щодо Terraform Labs і Hodlnaut. Його Командування з протидії шахрайству (Anti-Scam Command), створене 2022 року, займається роздрібними криптошахрайствами, на які припадає найбільша частка скарг.¹ Частина N, розділ II описує, як CAD веде справу і як із ним має взаємодіяти потерпілий або підозрюваний.

Офіс звітності про підозрілі операції (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO) — підрозділ фінансової розвідки Сінгапуру, що входить до складу CAD. Закон про корупцію, незаконний обіг наркотиків та інші тяжкі злочини (конфіскація доходів) 1992 року (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992) засновує цей офіс у статті 5 і передбачає посадових осіб з питань звітності про підозрілі операції, яких призначає міністр. Ці посадові особи отримують повідомлення про підозрілі операції, які кожна особа зобов’язана подати відповідно до статті 45, якщо знає або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно пов’язане зі злочинною діяльністю. STRO також отримує звіти про переміщення готівки та про готівкові операції, аналізує їх і передає аналітичну інформацію CAD, MAS та іноземним партнерам. Офіс є членом Егмонтської групи.² Для ліцензіата, що надає послуги з цифровими платіжними токенами, STRO — орган, до якого через онлайн-портал надходить кожне повідомлення про підозрілу операцію. Частина L, розділ IV описує цей обов’язок, злочин попередження причетної особи (tipping-off) і становище юриста.

Примітки

Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, за описом на вебсайті Поліції в розділі "Organisation Structure"; механізм спільних розслідувань ринкових зловживань MAS і CAD оголошено 17 березня 2015 року; Anti-Scam Command створено в березні 2022 року. ↩
Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), ст. 2(1) (визначення "Suspicious Transaction Reporting Officer") і ст. 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), текст у версії, опублікованій на Singapore Statutes Online; функції STRO та членство в Егмонтській групі за описом на вебсайті Поліції Сінгапуру, "Suspicious Transaction Reporting Office". ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.