Санкції та юрист

Читати PDF-версію (3 сторінок)

Юрист, який консультує ліцензіата у сфері DPT щодо санкцій у Сінгапурі, мусить одночасно тримати в полі зору три юрисдикції. Сінгапурський рівень визначає, що незаконне і що треба заморозити й повідомити. Американський рівень визначає, що призведе до закриття доступу до доларової системи. Швейцарський чи європейський рівень, якщо клієнт має там афілійовану компанію, визначає, чого не може робити інша компанія групи. Висновок консультації часто такий: операцію, законну в Сінгапурі, слід відхилити через її наслідки деінде. Клієнти легше приймають таку пораду, коли її подано як комерційне рішення на підставі задокументованої політики, ніж як юридичну заборону, якої не існує. Внесок юриста — точність щодо того, який рівень що забороняє. Частина O, розділ IV і розділ VI розміщують ці питання в ширшому міжнародному контексті.

Практична примітка

Ви можете знизити санкційний ризик свого сінгапурського ліцензіата у сфері DPT до керованого рівня за допомогою п’яти механізмів контролю. - Перевіряйте імена за переліками ООН, Сінгапуру, OFAC, ЄС і Сполученого Королівства за кожного оновлення, протестувавши обробку транслітерації. - Перевіряйте кожну ончейн-адресу контрагента за визначеними адресами та пов’язаними кластерами, із задокументованими порогами для опосередкованого зв’язку. - Розглядайте будь-який зв’язок із КНДР як підставу для обов’язкового заморожування й повідомлення незалежно від кількості переходів. - Відстежуйте переліки заморожених адрес емітентів стейблкоїнів, чиї токени ви тримаєте, і покладайте ризик заморожування емітентом на клієнта у своїх умовах зберігання. - Ведіть журнал санкційних рішень, у якому фіксуються кожне спрацювання, перелік, з якого воно походить, правова підстава вжитої дії та особа, яка її вжила. Саме цей журнал MAS запитує насамперед.

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.