简体 繁體 日本語 한국어 English Deutsch Français Italiano Español Português Русский Українська

Торговельне фінансування, шахрайство та ризики (1978–2026)

Читати PDF-версію (6 сторінок)

  • 1978 рік: після вторгнення В’єтнаму до Камбоджі Сінгапур запроваджує односторонні санкції. Це останній такий крок до 2022 року.1
  • 1992 рік: Закон про корупцію, незаконний обіг наркотиків та інші тяжкі злочини (конфіскація доходів) 1992 року (CDSA) з’являється як закон проти доходів від наркотиків. Згодом його дію поширюють на довгий перелік тяжких злочинів.2
  • 1998 рік: завдяки Закону про електронні транзакції Сінгапур стає першою країною, яка впроваджує Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю.3
  • 2000 рік: Закон про взаємну допомогу у кримінальних справах 2000 року (MACMA) робить Генерального прокурора центральним органом з надання правової допомоги.4
  • Січень 2016 року: після ядерної угоди з Іраном Управління грошово-кредитного регулювання Сінгапуру (MAS) переглядає свої правила щодо Ірану. 27 вересня 2025 року санкції відновлюють за механізмом snapback.5
  • Квітень 2017 року: державно-приватне партнерство ACIP об’єднує банки, регуляторів і правоохоронні органи для протидії відмиванню грошей.6
  • 23 грудня 2017 року: Бюро з розслідування корупційних практик (CPIB) виносить Keppel Offshore & Marine умовне попередження за хабарі, сплачені в Бразилії. Того ж дня компанія укладає у Сполучених Штатах угоду про відстрочення кримінального переслідування.7
  • 19 березня 2018 року: парламент ухвалює Закон про реформу кримінального правосуддя 2018 року, який запроваджує угоди про відстрочення кримінального переслідування.8
  • 2018 рік: Закон про неплатоспроможність, реструктуризацію та ліквідацію 2018 року (IRDA) консолідує норми про судове управління та ліквідацію.9
  • Лютий 2020 року: Високий суд запроваджує щодо Agritrade International тимчасове судове управління. Її зобов’язання оцінюють приблизно в 1,55 млрд доларів США.10
  • 17 квітня 2020 року: Hin Leong Trading звертається по судовий захист після того, як її засновник Лім Ун Куін (Lim Oon Kuin) розкриває близько 800 млн доларів США прихованих збитків від ф’ючерсів. Двадцяти трьом банкам компанія винна близько 3,5 млрд доларів США.11
  • Травень 2020 року: HSBC подає заяву про запровадження судового управління щодо ZenRock Commodities Trading, посилаючись на дубльовані рахунки-фактури та «нечесні практики».12
  • 30 листопада 2020 року: Асоціація банків Сінгапуру (ABS) публікує Code of Best Practices – Commodity Financing, який схвалюють 28 банків.13
  • 19 березня 2021 року: змінений Закон про електронні транзакції запроваджує Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні передавані записи.14
  • 5 березня 2022 року: Сінгапур оголошує санкції та експортний контроль щодо Росії. 14 березня MAS видає Повідомлення SNR-N01, а 16 березня набирає чинності експортний контроль.15
  • 1 червня 2022 року: запущено Сінгапурську платформу обміну торговельними даними (SGTraDex) — державно-приватну інфраструктуру даних для торгівлі.16
  • 23 червня 2023 року: починає роботу Реєстр торговельного фінансування (Trade Finance Registry) для протидії подвійному фінансуванню. До лютого 2025 року він обробляє понад 18 000 запитів.17
  • 8 лютого 2024 року: зміни до CDSA запроваджують склади злочинів із нижчими ступенями вини, зокрема «склад грошового мула».18
  • 18 листопада 2024 року: Лім Ун Куіна засуджують за шахрайство до 17½ років позбавлення волі. У березні 2026 року Високий суд скорочує строк до 13½ року.19
  • 10 січня 2025 року: Сполучені Штати одним рішенням вносять до санкційного списку 183 судна російського тіньового флоту.20
  • 30 липня 2025 року: Seatrium, колишня Sembcorp Marine, укладає першу в Сінгапурі угоду про відстрочення кримінального переслідування зі штрафом 110 млн доларів США. 24 квітня 2026 року Високий суд її затверджує.21
  • 1 грудня 2026 року: набирає чинності Наказ про контроль за стратегічними товарами 2026 року (Strategic Goods (Control) Order 2026).22

Примітки

  1. Wikipedia, “Russia–Singapore relations” (дата звернення: листопад 2026 р.); див. розділ H.IV. ↩
  2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; див. розділ H.III. ↩
  3. Infocomm Media Development Authority, “Electronic Transactions Act”; див. розділ H.I. ↩
  4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; див. розділ H.V. ↩
  5. Lloyd’s List; Monetary Authority of Singapore, “Lists of Designated Individuals and Entities”; див. розділ H.IV. ↩
  6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, жовтень 2024 р.; див. розділ H.III. ↩
  7. CPIB, “Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”; Wikipedia, “Keppel Corporation”; див. розділ H.V. ↩
  8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); див. розділ H.V. ↩
  9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); див. розділи F.I і H.II. ↩
  10. Singapore Police Force, “Founder of Agritrade International Pte Ltd charged”; The Star (Reuters), 28 лютого 2020 р.; див. розділ H.II. ↩
  11. Wikipedia, “Hin Leong” (дата звернення: листопад 2026 р.); див. розділ H.II. ↩
  12. China Daily Hong Kong, 8 травня 2020 р.; див. розділ H.II. ↩
  13. Association of Banks in Singapore, Code of Best Practices – Commodity Financing; див. розділи H.I і H.II. ↩
  14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), частина 2A; див. розділи B.II і H.I. ↩
  15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”, 5 березня 2022 р.; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; див. розділ H.IV. ↩
  16. Association of Banks in Singapore і SGTraDex, спільний медіареліз; див. розділ H.I. ↩
  17. Association of Banks in Singapore, медіареліз від 23 червня 2023 р.; див. розділи H.I і H.II. ↩
  18. CDSA, ст. 54(3A) і ст. 55A, додані Act 15 of 2023; див. розділ H.III. ↩
  19. GTR, “Hin Leong founder jailed”, 18 листопада 2024 р.; Malay Mail, березень 2026 р.; див. розділи B.I і H.II. ↩
  20. US Department of the Treasury, медіареліз JY2777, 10 січня 2025 р.; див. розділ H.IV. ↩
  21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 від 30 квітня 2026 р.; див. розділ H.V. ↩
  22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; див. розділ H.IV. ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.

Ваш проєкт Написати Dr Alexander Ressos