Торговельне фінансування і фінансова доброчесність

Експозиція банків щодо фінансування сировинної торгівлі (кінець 2021 року): S$109 млрд, близько 9 % загальної кредитної експозиції — розділ H.II¹
Борги Hin Leong (2020 рік): близько 3,85 млрд доларів США перед 23 кредиторами — розділи H.I та H.II²
Реєстр торговельного фінансування (Trade Finance Registry) (лютий 2025 року): 40 банків-учасників, понад 18 000 запитів — розділ H.I³
Отримані повідомлення про підозрілі операції: 33 882 (2020), 49 846 (2022) і 85 988 (2024) — розділ H.III⁴
Розслідування щодо відмивання грошей (п’ять років до 2024 року включно): 11 189, з них 7594 передано для кримінального переслідування — розділ H.III⁵
Конфісковані активи (2020–2024): S$3,9 млрд — розділ H.III⁶
Справа про відмивання грошей 2023 року: арештовано активи на понад S$3 млрд, десять засуджених осіб втратили на користь держави понад S$940 млн, а п’ятнадцять підозрюваних, які переховуються, передали близько S$1,85 млрд — розділи E.VI та H.V⁷
Штрафи MAS після справи 2023 року (4 липня 2025 року): S$27,45 млн для дев’яти фінансових установ — розділи E.I та E.VI⁸
Арештовані в Сінгапурі активи 1MDB: близько S$240 млн, з них S$15,3 млн у вересні 2018 року наказано повернути Малайзії — розділи E.VI та H.V⁹
Заходи примусу MAS (січень 2025 року — червень 2026 року): 19 обвинувальних вироків, S$29 млн фінансових штрафів і сум компромісного врегулювання, 23 заборонні накази — розділ E.I¹⁰
Угода про відстрочення кримінального переслідування з Seatrium (2025–2026): штраф 110 млн доларів США, з яких 53 млн доларів США можна було зарахувати в рахунок платежів у Бразилії — розділ H.V¹¹

Примітки

GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”, 11 травня 2022 р., як наведено в розділі H.II. ↩
Wikipedia, “Hin Leong”, як наведено в розділі H.II. У розділі H.I названо близько 3,5 млрд доларів США боргу перед 23 банками. ↩
Асоціація банків Сінгапуру (ABS) та SGTraDex, спільний медіареліз, 12 лютого 2025 р., як наведено в розділі H.I. ↩
FATF та APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, травень 2026 р., таблиця 6.1, як наведено в розділі H.III. ↩
FATF та APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, травень 2026 р., Executive Summary, пп. 30–31, як наведено в розділі H.III. ↩
FATF та APG, Mutual Evaluation Report of Singapore, травень 2026 р., Executive Summary, як наведено в розділі H.III. ↩
Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, Report, жовтень 2024 р., “Key Facts”, та Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”, як наведено в розділі E.VI. ↩
MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, медіареліз, 4 липня 2025 р., як наведено в розділі E.I. ↩
Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, підрозділ про Сінгапур, як наведено в розділі E.VI. ↩
MAS, Enforcement Report 2025/2026, 7 жовтня 2026 р., основні показники на mas.gov.sg/regulation/enforcement, як наведено в розділі E.I. ↩
Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 21 серпня 2025 р., як наведено в розділі H.V. ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.