Що змінив кожен провал

Читати PDF-версію (3 сторінок)

Наведена нижче таблиця зіставляє головні провали з нормою або практикою, яку кожен із них породив. Це спрощення, адже більшість змін мала кілька причин, але саме цим спрощенням користуються практики.

Провал	Де	Коли	Що змінилося
Envion	Цуг	2018–2019	Підтверджено, що токени з поверненням коштів є депозитами; FINMA застосовує примусові заходи до цузьких компаній з іноземними операціями
Libra / Diem	Женева	2019–2022	Доповнення FINMA щодо стейблкоїнів; аналіз ліцензії платіжної системи; увага SNB до приватних грошей
Відкликання заявки Binance	Сінгапур	2021	Сигнал про висоту ліцензійної планки за PSA
Terra / UST	Сінгапур	травень 2022	Консультації щодо стейблкоїнів; пропозиції рамкового режиму у жовтні 2022 року; остаточний режим 2023 року
Three Arrows Capital	Сінгапур	червень 2022	Посилений нагляд за зареєстрованими керуючими фондами; пороги AUM; жорсткіші умови для FMC
Zipmex, Hodlnaut, Vauld	Сінгапур	липень–серпень 2022	Судова практика щодо активів клієнтів у разі неплатоспроможності; заборона кредитування та стейкінгу для роздрібних клієнтів; правила відокремлення
FTX	Багами / світ	листопад 2022	Правила відокремлення і холодного зберігання; доктрина «хабу цифрових активів»; списання інвестиції Темасеку
Credit Suisse	Цюрих	березень 2023	Перегляд Закону про банки; жорсткіший клімат для банківських ліцензій
Невизначеність щодо стейкінгу	Швейцарія	грудень 2023	FINMA Guidance 08/2023; законодавче уточнення очікується
FlowBank	Женева	червень 2024	Перша неплатоспроможність швейцарського банку із криптозберіганням; перевірка ст. 16 BankA та ст. 242a SchKG/DEBA
Справа про відмивання 3 млрд сінгапурських доларів	Сінгапур	серпень 2023	Реформи щодо сімейних офісів, зокрема односімейних; скорочення ризиків банками (de-risking); AML Act 2024

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.