Становище юриста

Читати PDF-версію (4 сторінок)

Юристи в Сінгапурі не звільнені від дії ст. 45. Обов’язок поширюється на знання, здобуті під час професійної діяльності, і юридична професія тут не виняток. Проте CDSA зберігає адвокатську таємницю (legal professional privilege): адвокат і солісітор (advocate and solicitor) не зобов’язаний розкривати інформацію, на яку поширюється таємниця.¹ Межа та сама, що й в англійському праві. Комунікація з юристом з метою отримати юридичну консультацію або у зв’язку із судовим спором захищена таємницею, і повідомляти про неї не потрібно. Інформація, яку юрист здобуває, діючи як агент в угоді, наприклад розпоряджаючись коштами чи засновуючи компанії, не стає захищеною лише тому, що її отримав юрист. А комунікація, спрямована на досягнення злочинної мети, ніколи не захищена таємницею.

Правила про юридичну професію (запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму) 2015 року (Legal Profession (Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism) Rules 2015) додають регуляторний рівень. Юридичні практики мусять здійснювати належну перевірку клієнтів (CDD), коли готують або виконують для клієнтів визначені операції. До визначених операцій належать купівля та продаж нерухомості, управління грошима, цінними паперами чи іншими активами клієнта, організація внесків для створення компаній, а також створення, діяльність або управління юридичними особами чи правовими утвореннями.² Правила не встановлюють окремого обов’язку повідомляти, бо його вже містить ст. 45 CDSA. Проте вони вимагають, щоб юридична практика мала комплаєнс-структуру, яка уможливлює повідомлення, і вела записи. Сінгапурський юрист, який структурує фундацію для DAO, тримає виручку від продажу токенів на клієнтському рахунку або створює VCC для фонду цифрових активів, безпосередньо підпадає під дію Правил.

У моїй практиці найчастіше постає питання про консультацію. Клієнт приходить по пораду, чи була законною минула операція. Факти свідчать, що ні. Комунікація захищена таємницею, консультацію можна надати, і повідомляти не треба. Потім той самий клієнт просить юриста отримати й тримати в себе виручку. Юрист, який на це погоджується, виходить із зони таємниці в зону операцій. Він здобув знання під час професійної діяльності, має обов’язок повідомити й може відповідати за ст. 51 за сприяння іншій особі в утриманні вигод від злочинної поведінки. Межа пролягає між консультуванням і дією.

Транскордонний погляд

Швейцарський юрист у Цугу та сінгапурський солісітор, які ведуть ту саму справу, мають різні обов’язки щодо повідомлення. Швейцарський юрист підпадає під дію GwG лише тоді, коли діє як фінансовий посередник, наприклад тримає кошти клієнта під час угоди. Швейцарський обов’язок повідомляти за ст. 9 GwG стосується лише цієї діяльності. Суто юридичні консультації, зокрема щодо заснування компаній, станом на дату, на яку викладено право, залишалися поза швейцарським обов’язком до завершення реформи 2024–2026 років, про яку йдеться в частині F, розділі VI. Сінгапурський солісітор підпадає під ст. 45 CDSA щодо будь-яких знань, здобутих під час професійної діяльності й не захищених таємницею, а щодо визначених операцій — під Правила 2015 року. Тож швейцарсько-сінгапурська команда має з самого початку вирішити, який юрист розпоряджатиметься коштами й засновуватиме компанії, бо саме він несе важчий обов’язок. Вона також має подбати, щоб захищені таємницею комунікації залишалися в того юриста, чия таємниця їх захищає.

Примітки

CDSA 1992, ст. 45, застереження щодо комунікацій адвокатів і солісіторів, захищених таємницею; Evidence Act 1893, ст. 128 і 131 щодо адвокатської таємниці. ↩
Legal Profession (Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism) Rules 2015, правила 4–18, ухвалені відповідно до Legal Profession Act 1966; Law Society of Singapore, Practice Direction щодо Правил і Guidance Notes. ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.