Швейцарія: постанови

Читати PDF-версію (4 сторінок)

Назва	Абревіатура	Номер SR	Ключові положення щодо цифрових активів
Постанова про банки	BankO; BankV	SR 952.02	ст. 5 (депозити; винятки), ст. 6 (звільнення в межах «пісочниці»), ст. 5a (розрахункові рахунки), ст. 14a і наступні (вимоги до фінтех-ліцензії).
Постанова про фінансові установи	FinIO; FINIV	SR 954.11	ст. 19 і наступні (керуючі портфелями та довірчі власники), ст. 23 і наступні (організація), ст. 48 і наступні (фірми з цінних паперів).
Постанова про фінансові послуги	FinSO; FIDLEV	SR 950.11	ст. 3 (фінансові інструменти), ст. 43 і наступні (проспект), ст. 80 і наступні (документ з ключовою інформацією).
Постанова про інфраструктуру фінансового ринку	FinMIO; FinfraV	SR 958.11	ст. 58a і наступні (торговельні майданчики DLT), ст. 58f і наступні (малі торговельні майданчики DLT).
Постанова про колективні інвестиційні схеми	CISO; KKV	SR 951.311	ст. 126a і наступні (L-QIF), ст. 6 і наступні (кваліфіковані інвестори).
Постанова про протидію відмиванню грошей	AMLO; GwV	SR 955.01	ст. 2 і наступні (фінансові посередники; винятки), ст. 4 (платіжні послуги та платіжні засоби), ст. 51a (поріг для обмінних операцій).
Постанова FINMA про протидію відмиванню грошей	AMLO-FINMA; GwV-FINMA	SR 955.033.0	ст. 10 (інформація в платіжних дорученнях; правило передачі інформації), ст. 11 (спрощена належна перевірка), ст. 13 і наступні (категорії ризику), ст. 51a (порогові значення для криптоактивів).
Постанова про заходи у зв’язку з ситуацією в Україні	Ukraine Ordinance; Ukraine-Verordnung	SR 946.231.176.72	ст. 28d (заборона послуг криптогаманців, рахунків і зберігання для російських осіб), ст. 15 і наступні (заморожування активів), обов’язки звітування.
Постанова про адаптацію федерального права до розвитку DLT (Постанова про DLT)	DLT-Verordnung	AS 2021 400	Постанова про внесення змін; з 1 серпня 2021 року імплементувала Закон про DLT у BankO, FinMIO, AMLO та інших постановах.
Постанова про міжнародний автоматичний обмін інформацією в податкових питаннях	AEOIO; AIAV	SR 653.11	Імплементація CRS і, не раніше 2027 року, правил звітності CARF для постачальників послуг із криптоактивами.
Постанова про контроль товарів	GCO; GKV	SR 946.202.1	Експортний контроль товарів подвійного призначення, зокрема криптографічного обладнання та програмного забезпечення; частина F.

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.