Швейцарія: кримінальне переслідування та AML

Федеральна прокуратура Швейцарії (OAG; Bundesanwaltschaft)

Федеральний прокурор, компетентний щодо відмивання грошей із міжнародним виміром, організованої злочинності, злочинів проти федеральної адміністрації та справ, переданих кантонами. Федеральна прокуратура вела найбільші справи про криптошахрайство і відмивання та розглядає вхідні запити про взаємну правову допомогу у федеральних справах.¹ Як звертатися: кримінальні скарги подають письмово з викладом фактів і доказами. Юрист потерпілого може попросити для нього статус сторони як приватного позивача. Федеральна прокуратура не коментує незавершені розслідування.

Кантональні прокуратури Цуга і Цюриха

Звичайні прокуратури у справах про шахрайство, привласнення, комп’ютерні злочини та внутрішнє відмивання. Прокуратура Цуга має спеціалізований підрозділ з економічних злочинів із досвідом у криптосправах, а цюрихська має найбільший підрозділ з економічних злочинів у країні.² Як звертатися: кримінальні скарги з хешами транзакцій, адресами і звітом про простеження рухаються швидше, ніж без них. Обидві прокуратури співпрацюють із біржами та фірмами блокчейн-аналітики і за очевидних доказів протягом кількох днів накажуть арештувати активи у швейцарських кастодіанів.

Швейцарське бюро з повідомлень про відмивання грошей (MROS)

Підрозділ фінансової розвідки у складі fedpol. Воно отримує повідомлення про підозрілу діяльність за ст. 9 Закону про протидію відмиванню грошей (GwG) і вирішує, чи передавати повідомлення прокурору. MROS публікує щорічну статистику і звіти про типології, що охоплюють справи з цифровими активами.³ Як звертатися: повідомлення через портал goAML подають лише фінансові посередники. MROS не спілкується з особою, щодо якої подано повідомлення, і не відповідає на запитання громадськості.

Федеральне управління поліції (fedpol)

Федеральний поліцейський орган, до складу якого входять MROS і підрозділи координації боротьби з кіберзлочинністю та міжнародної поліцейської співпраці. Для практиків fedpol важливий через MROS і через свою роль у виконанні запитів про взаємну допомогу.

Примітки

Criminal Procedure Code від 5 жовтня 2007 р. (CrimPC; StPO, SR 312.0), ст. 23 і 24; Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters від 20 березня 1981 р. (IMAC; IRSG, SR 351.1); див. частину H, розділи II і VI. ↩
Практику кантональних прокуратур у криптосправах описано в частині H, розділі II. ↩
AMLA, ст. 23; роль MROS і процедуру повідомлення описано в частині F, розділі V. ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.