DTSP MAS за частиною 9 FSMA

Читати PDF-версію (4 сторінок)

Режим постачальників послуг із цифровими токенами (DTSP) охоплює осіб, що базуються в Сінгапурі, надають послуги з цифровими токенами за межами Сінгапуру і ще не мають ліцензії за PSA, Законом про цінні папери та ф’ючерси (Securities and Futures Act, SFA) чи іншим законом, який адмініструє MAS. З 30 червня 2025 року така особа має отримати ліцензію DTSP або припинити діяльність, а MAS заявило, що видаватиме ліцензії лише за вкрай обмежених обставин.¹ Тому контрольний перелік починається з питання, чи застосовується режим узагалі і чи не краще провести реструктуризацію. Група, яка вирішить подати заяву, має очікувати такої ж глибини перевірки, як і для ліцензії за PSA, причому MAS додатково запитає, чому бізнес не можна вести за наявною ліцензією.

Контрольний перелік

Складіть перелік усіх послуг із цифровими токенами, які надає будь-яка особа в Сінгапурі (працівники, директори, підрядники), і встановіть, чи надається якась із них особам за межами Сінгапуру.
Визначте, чи має сінгапурська організація або фізична особа вже ліцензію, звільнення чи регулювання за PSA, SFA, Законом про фінансових радників 2001 року чи іншим законом. У такому разі частина 9 не застосовується.
Якщо частина 9 застосовується і діяльність тривала після 30 червня 2025 року без ліцензії, отримайте консультацію щодо ризиків і розгляньте можливість добровільного звернення до MAS.
Оцініть можливість реструктуризації: перенесіть регульовану діяльність до ліцензованої швейцарської чи іншої організації, обмежте сінгапурську організацію нерегульованими внутрішньогруповими послугами, задокументуйте, що жодна особа в Сінгапурі не веде переговорів, не приймає клієнтів на обслуговування, не виконує операцій і не здійснює зберігання.
Якщо подаєте заяву: підготуйте бізнес-план, пояснення, чому діяльність не можна здійснювати за ліцензією за PSA чи SFA, і аналіз регулювання в юрисдикціях іноземних клієнтів.
Підтвердьте базовий капітал у розмірі S$ 250 000 і виконання вимог щодо директора-резидента та комплаєнс-офіцера.
Підготуйте систему AML/CFT, узгоджену з повідомленням FSMA щодо DTSP і стандартами FATF для постачальників послуг у сфері віртуальних активів (VASP), зокрема із запровадженням правила передачі інформації для іноземних клієнтів.
Підготуйте документацію щодо технологічних ризиків і кібергігієни.
Підготуйте документацію щодо корпоративного управління та професійної придатності й ділової репутації.
Закладіть у бюджет щорічний збір і поточні обов’язки, які дзеркально повторюють обов’язки MPI.

Примітки

Financial Services and Markets Act 2022, ст. 136–141; MAS, Response to Feedback Received, 30 травня 2025 р., пп. 2.1–2.6; див. частину K, розділ V. ↩

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.