Помилкові та шахрайські перекази: порівняння зі Швейцарією

Читати PDF-версію (3 сторінок)

Цивільно-правові засоби захисту у Швейцарії слабші, а кримінально-правові — сильніші. Швейцарський цивільний арешт (Arrest) за ст. 271 і наступними Федерального закону про стягнення боргів і банкрутство (SchKG) вимагає, щоб активи перебували у Швейцарії. Місцезнаходження токена за швейцарським правом так само невизначене, як і за сінгапурським правом до справи Cheong Jun Yoong. Швейцарські суди не мають юрисдикції Mareva в англійському розумінні й не мають усталеної практики наказів про розкриття інформації біржами на підтримку цивільних вимог. Натомість швейцарські прокурори зазвичай вилучають криптоактиви на підставі ст. 263 Кримінального процесуального кодексу Швейцарії (StPO) протягом кількох днів після подання скарги. Швейцарські біржі виконують ці рішення. Практична схема для транскордонного шахрайства зі швейцарськими та сінгапурськими елементами — кримінальна скарга у Швейцарії та цивільне провадження в Сінгапурі. Обидва процеси координують так, щоб швейцарське вилучення захищало активи, які зберігаються у Швейцарії, а сінгапурські накази охоплювали біржі та відповідачів. Швейцарську сторону питання викладено в частині H, розділах III, V і VI.

Транскордонний погляд

Ви можете використовувати Сінгапур як цивільно-правовий центр багатоюрисдикційного повернення активів, навіть якщо ні потерпілий, ні шахрай не мають зв’язку із Сінгапуром, за умови, що вкрадені активи пройшли через біржу з присутністю в Сінгапурі. Сінгапурський суд надасть речові засоби захисту та заморожування активів проти невідомих осіб, зобов’яже біржу розкрити власника рахунку й дозволить вручення документів будь-якими електронними засобами, що дійдуть до відповідача. Чого Сінгапур не може, то це дістатися до активів на біржі без сінгапурської присутності або примусити іноземного шахрая з’явитися до суду. Для таких кроків сінгапурське рішення доводиться «експортувати». Як саме, визначають правила примусового виконання з розділу VIII.

Лише для загального ознайомлення. Ця стаття не є юридичною чи податковою консультацією, не замінює консультації щодо конкретної справи й не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Вона відображає правове становище станом на жовтень 2026.

Українська

Контакти

Dr Alexander Ressos, TEP

Of Counsel, KGP Legal LLC

Я є Of Counsel у KGP Legal LLC у Сінгапурі, де працюю з глобальною клієнтською базою успішних підприємців та їхніх родин, незалежних управителів активів, сировинних трейдингових компаній та інших комерційних клієнтів. Я адвокат у Німеччині та Швейцарії, також допущений до практики як солісітор в Англії та Уельсі і в Гонконгу. Свій час я розподіляю між Цугом у Швейцарії, Сінгапуром і Гонконгом. З 2017 року я консультував міжнародних клієнтів у понад 700 проєктах із криптоактивами та цифровими активами. Я також маю великий досвід у транскордонних судових спорах і арбітражі в Сінгапурі, Гонконгу та на інших ринках Південно-Східної Азії й Великого Китаю.

Я працюю в ключових фінансових центрах Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Швейцарії, приділяючи особливу увагу захисту активів, міжнародному податковому та спадковому плануванню, а також трастам, адмініструванню компаній та іншим фідуціарним послугам. Моя філософія — бути довіреним радником, який тісно співпрацює з клієнтами й допомагає їм досягати їхніх комерційних цілей.

Усі консультації з права Сінгапуру надаються через KGP Legal LLC — авторитетну й належно ліцензовану сінгапурську фірму адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors).

KGP Legal LLC — середня за розміром юридична фірма в Сінгапурі, здатна надавати повний спектр юридичних послуг і послуг з корпоративного адміністрування. Якщо вам потрібна додаткова інформація, зв’яжіться зі мною безпосередньо за адресою [email protected].

Зв’язатися →

Статті та аналітика

Відкриваєте або розширюєте бізнес у Сінгапурі?

SingaporeIQ редагує Dr Alexander Ressos — міжнародний бізнес-юрист із понад 15-річним місцевим досвідом у Сінгапурі як постійний резидент, іноземний юрист, зареєстрований у Сінгапурі, і керуючий партнер сінгапурської іноземної юридичної практики. Окрім значного досвіду в транскордонних інвестиціях і угодах, роботі з приватними клієнтами категорії UHNWI та у сфері санкцій і експортного контролю, Dr Ressos має великий досвід транскордонного бізнесу та проєктів із криптоактивами й цифровими активами в Сінгапурі — понад 700 проєктів з 2017 року.

Якщо ви плануєте реєстрацію компанії, інвестицію, холдингову структуру чи вихід на ринок через Сінгапур, ви можете звернутися до Dr Ressos безпосередньо за адресою [email protected]. Консультації з права Сінгапуру надає KGP Legal LLC, ліцензована сінгапурська фірма адвокатів і солісіторів (advocates and solicitors). Як сінгапурська юридична фірма, KGP Legal LLC відповідно до Legal Profession Act 1966 має право консультувати з права Сінгапуру та представляти клієнтів у судах Сінгапуру; іноземним юридичним фірмам з офісом у Сінгапурі (foreign law practices) за загальним правилом не дозволено ні те, ні інше. Dr Ressos і його команда сприяють наданню повного спектра сінгапурських юридичних послуг, послуг із комплаєнсу та адміністрування компаній, зокрема щодо реєстрації компаній, корпоративних угод, комерційних договорів, криптоактивів і цифрових активів, фінансового регулювання та вирішення спорів, включно із судовими процесами в судах Сінгапуру. Про юридичні, податкові та фідуціарні послуги у Швейцарії див. helveticaregister.com.